تركيا تتابع الجرائم المالية وتعتقل 30 مشتبها من جماعة السليمانيين
منذ خروجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي FATF وتطبيقها التوصيات الأربعين عام 2021، لم تتوقف تركيا عند حدّ في ملاحقة الفساد والجرائم المالية، فبعد توقيف رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو إلى جانب 400 متهم بتجاوزات في إدارة موارد البلديات في مارس/آذار من العام الماضي، واحتجاز مؤسس جمعية أحباب الخيرية هالوك ليفنت الشهر الماضي، جاء اليوم دور جماعة السليمانيين.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي القطاعات التجارية التي تعمل بها الشركات الـ33 التابعة لجماعة السليمانيين؟ ما هي التهم الموجهة لزعيم جماعة السليمانيين علي هان كوريش؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
اعتقال 30 مشتبهاً بينهم زعيم الجماعة
بدأت النيابة العامة في العاصمة أنقرة اليوم تحقيقاً في جرائم مالية بحق زعيم جماعة السليمانيين علي هان كوريش، وتوقيفه إلى جانب 30 مشتبهاً به، على خلفية اتهام 32 شركة تابعة للجماعة بالارتباط بمنظمة إجرامية، مالياً وتجارياً.
وكشفت مصادر تركية اليوم عن بدء التحقيق مع كوريش بتهم إنشاء منظمة إجرامية وإدارتها، والعضوية فيها، وغسل الأصول الناتجة من الجريمة، والاحتيال على حساب المؤسسات والهيئات العامة، ومخالفة قانون الإجراءات الضريبية. وأسفر التحقيق عن توقيف 49 مشتبهاً به، تبيّن أن بعضهم موجود خارج البلاد، مع تنفيذ عمليات تفتيش ومصادرة في 43 عنواناً تعود للمشتبه بهم، و80 عنواناً تعود لـ33 شركة، وتوقيف 30 مشتبهاً به من بينهم علي هان كوريش نفسه.
وتكشف المصادر أن التحقيقات التي أطلقتها النيابة العامة بأنقرة بدأت بفحص هياكل الشراكة والإدارة في
ارسال الخبر الى: