عقوبات أمريكية ضد بنك YKB الداعم للحوثيين حصار مالي للمليشيا الإرهابية تقرير

عدن24| العين:

فرضت الولايات المتحدة, أمس الجمعة, عقوبات جديدة على كيان مالي جديد للحوثيين ضمن ضربات متلاحقة لخنق النظام الاقتصادي للجماعة الإرهابية.

وفي بيان طالعته “العين الإخبارية”, أكدت وزارة الخزانة الأمريكية فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات “على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC) بسبب دعمه المالي للحوثيين”.

وذكر البيان أن العقوبات الجديدة تأتي بسبب مساعدة “بنك اليمن والكويت” الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني”.

كما “ساعد بنك اليمن والكويت الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين”, وفقا للبيان.

وأضاف “يستند هذا التصنيف الجديد إلى عقوبات سابقة فرضتها وزارة الخزانة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين”.

تحقيقات وعقوبات

بحسب مصادر إعلامية فإن العقوبات الأمريكية على بنك اليمن والكويت جاءت عقب 10 أشهر من تحقيقات لوزارة الخزانة الأمريكية بـ”تحويلات محددة أجريت عبر هذا البنك من قبل شخصيات حوثية في صنعاء، ومتعاونين مع الجماعة يعملون في فروع أخرى للبنك نفسه”.

وتأسس بنك اليمن والكويت عام 1977 كأحد استثمارات البنك اليمني للإنشاء والتعمير المعني بتقديم خدمات مالية ومصرفية.

ووفقاً لمصادر مصرفية لـ”العين الإخبارية” فإنه “عام 2015, وصل بنك اليمن والكويت إلى حالة من الإفلاس في أعقاب سيطرة قيادات حوثية على أموال المودعين في البنك قبل أن تتحكم الجماعة كليا بالبنك وتستغله مع شبكات مالية أخرى للوصول للنظام المالي الدولي”.

وأشارت إلى أن “بنك اليمن والكويت يعد أكثر البنوك ضلوعًا في عملية استيراد المشتقات النفطية الإيرانية، ومتورط في تهريب أموال إلى حزب الله اللبناني، من خلال تحويلات من ذات البنك إلى الخارج دون وصول مشتقات نفطية في أغلب الأحوال”.

وقدم “بنك اليمن والكويت تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية وبشيكات وهمية، ومن ثم تحويل الرصيد لصالح القطاع المالي للجماعة, كما قدم تسهيلات لشركات