العراق يحبط الاستيلاء على 1 145 مليار دولار بصكوك مزورة

كشفت سلطات العراق عن السيطرة على شبكة صكوك مزوّرة كانت تهدف للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 1.1 مليار دولار أميركي، والقبض على ثلاثة أشخاص أرادوا تنفيذ هذه العملية من خلال خداع مصرفي الرافدين والرشيد الحكوميين في البلاد. وذكرت هيئة النزاهة العراقية (حكومية)، في بيان لها، أمس الخميس، أنّ الفريق الميداني في مديرية تحقيق بغداد وبالتنسيق مع القضاء، تمكّن بعد المتابعة والتحرّي من ضبط ثلاثة متهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مزورة يرومون صرفها بشكلٍ مخالفٍ للقانون. وضُبطت سبعة صكوك مزورة مزعوم صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار (1.145 مليار دولار) لمصلحة المتهمين. (الدولار= 1310 دنانير).

بدورها، أصدرت إدارة مصرف الرشيد الحكومي في العراق بياناً قالت فيه إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة للتحقق من ملابسات الموضوع وملاحقة المتورطين في عمليات التزييف. ومن جهته، أكد مصرف الرافدين الحكومي، أنّ هذه العملية النوعية لم تكن إجراءً عابراً، بل جاءت ثمرة مباشرة لتطوير منظومات الرقابة الداخلية، واعتماد منهجيات حديثة في التحقق، ورصد مؤشرات الاشتباه، وتعزيز قواعد الامتثال وإدارة المخاطر، بما رفع قدرة المصرف على كشف محاولات التزوير والتعامل معها بسرعة ومهنية عالية.

وأكد المصرفان أهمية أن تكون جميع الجهات والمؤسسات والأفراد بضرورة التأكد من صحة الصكوك والوثائق المصرفية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المصرف وعدم التعامل مع أي صكوك مشكوك بصحتها، والحفاظ على سلامة التعاملات المصرفية وفق أعلى معايير الأمان والشفافية، ومكافحة غسل الأموال.

وبحسب مسؤول من مصرف الرافدين العراقي، فإنّ محاولة الاستيلاء الكبيرة، كادت أن تحدث لولا نباهة أحد الموظفين الذي شعر أن الصكوك مزورة وليست أصلية، وبعد إجراء فحوصات سريعة على الصكوك تبيّن أنها مزورة، موضحاً لـالعربي الجديد، أنّ إدارة المصرف أقدمت على حجز الصكوك، ومن خلال التواصل مع القضاء العراقي جرى توقيف المتهمين وهم ثلاثة أشخاص، ولم يُعرف لغاية الآن إن كانوا محتالين أو ينتمون إلى جهة معينة أو أنهم وقعوا ضحية لنصب معين، كل المعلومات