ثقب أسود للعملات المشفرة دبي ملاذ استثماري آمن لكبار المجرمين المطلوبين دوليا ترجمة خاصة

يُظهر التحقيق الذي أجرته دبي أنلوكد كيف أصبحت الإمارة ملجأً لـملكة العملات المشفرة روجا إجناتوفا وما يقرب من عشرة من شركائها، حتى في الوقت الذي سعت فيه الإمارات العربية المتحدة إلى تنظيف صورتها كملاذ للمجرمين والمحتالين.

في ربيع عام 2015، كانت محتالة العملات الرقمية البلغارية المتهمة روجا إيجناتوفا تجمع ثروة عن طريق بيع العملات الرقمية المزيفة.

أسست رائدة الأعمال مؤخرًا OneCoin، وهي شركة مقرها صوفيا زعمت أنها تصدر عملة مشفرة أعلنت أنها ستكون الرقم واحد في جميع أنحاء العالم. وربط المحققون الدوليون فيما بعد الأمر بمخطط هرمي بقيمة 4 مليارات دولار مع أكثر من 3.5 مليون ضحية حول العالم.

بينما كانت تستعد لإطلاق أعمالها التجارية في الولايات المتحدة وربما لجذب المزيد من المستثمرين المطمئنين، استقرت إيجناتوفا وبعض شركائها في دبي، المركز المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وهناك قامت بتأسيس شركات وهمية وفتحت حسابات مصرفية لتلقي الأموال المحولة من مستثمري OneCoin وغسلها. قامت بإنشاء وإدارة صالون للعناية بالشعر والجسم يسمى Kings Queens مع اثنين من شركائها في OneCoin، حسبما تظهر الوثائق التي حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. أدرجت كمكاتب للشركة وحدتين في مبنى بالقرب من مرسى دبي. واستخدمت شركة شل في دبي لشراء شقة بنتهاوس بقيمة 2.7 مليون دولار في الطابق العلوي من ناطحة سحاب تطل على نخلة جميرا، وهي أرخبيل من الجزر الاصطناعية في الخليج العربي، وفقًا للوثائق التي استعرضها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

والآن تسلط سجلات الأراضي السرية المسربة حديثًا في دبي الضوء على الدور الذي تلعبه دبي للمجرمين والمشتبه بهم مثل إيجناتوفا ورفاقها، الذين يقضي العديد منهم أحكامًا بالسجن لفترات طويلة أو هاربين من سلطات إنفاذ القانون الدولية. اختفت إجناتوفا، التي أطلقت على نفسها اسم الملكة المشفرة، في عام 2018 بعد وقت قصير من إصدار السلطات الأمريكية مذكرة اعتقال بحقها.

تم الحصول على سجلات دبي من قبل مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، وهي منظمة غير ربحية مقرها واشنطن العاصمة تقوم بتحليل البيانات المتعلقة بالمسائل الأمنية العابرة للحدود