قصة أبو صباح الذي فضح غسيل الأموال في الإمارات

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//

في تطور أثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، قررت السلطات الإماراتية مصادرة 150 مليون درهم ما يعادل (40 مليون دولار) من أموال رجل الأعمال الهندي المقيم في دبي، بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب “أبو صباح”.

وفي إطار تحقيقات موسعة اتهمت السلطات الإماراتية أبو صباح بالتورط في غسل الأموال، وبجانب مصادرة الأموال، حكمت المحكمة بالسجن لمدة خمس سنوات على ساهني، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، ما يعادل (136 ألف دولار) وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

تفاصيلالقضية: غسلأموالوعملياتماليةمشبوهة
بدأت القضية في أواخر عام 2024، تركزت حول شبكة واسعة من غسل الأموال التي كانت تديرها مجموعة من الشركات التي أسسها ساهني في الإمارات.

وأعلنت السلطات الإماراتية أنها اكتشفت استخدام شركات وهمية وفواتير مزورة لتسهيل عمليات مالية مشبوهة، مما أدى إلى التحقيق مع ساهني وعدد من مساعديه، بعد شهور من التحقيقات، أكدت التحقيقات الأولية أن الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج كانت تستخدم في تمويل أنشطة غير قانونية، بما في ذلك استثمارات في سوق العقارات وشراء أصول فاخرة.

وفي إطار التحقيقات، تم الكشف عن تحويلات مالية ضخمة، استخدمت فيها حسابات بنكية في دولة الإمارات لتدفق الأموال إلى حسابات شخصية لشخصيات أخرى خارج البلاد.

كما تم اكتشاف أن ساهني المعروف باسم “أبو صباح” كان يتعاون مع شبكات دولية لتهريب الأموال عبر وسائل معقدة، في خطوة تصعيدية، تمت مصادرة حوالي 150 مليون درهم من أمواله، شملت حسابات بنكية وممتلكات عقارية.

أبو صباح.. سجن و ابعاد بسبب غسل الأموال 💰🚿

محكمة دبي تعلن السجن 5 سنوات والإبعاد لـ “أبو صباح” في قضية غسل أموال ومصادرة 150 مليون درهم و اتهام 32 شخص برفقته.

القصة؟
شخصية معروفة في السوشل ميديا اسمها “أبو صباح” اشتهر بقصة دخوله للفندق:
“منعوه من دخول الفندق بسبب رقم اللوحة… pic.twitter.com/TF0yoWp7RC

— Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) May 2, 2025

منهو “أبوصباح“؟
بالويندر سينغ ساهني، المعروف بلقب