28 مليار دولار من الأموال القذرة تغزو الكريبتو

تدفقت مليارات الدولارات من الأموال الناتجة من عمليات احتيال وجماعات إجرامية إلى منصات التداول الكبرى، مع دخول الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجال العملات المشفّرة وتحوّل القطاع إلى تيار مالي رئيسي. فقد أعلن ترامب إطلاق مشروعه الخاص في الكريبتو وتعهد بتحويل الولايات المتحدة إلى عاصمة الكريبتو، فيما أكدت الشركات العاملة في القطاع أنها آمنة وموثوقة. وبينما بدأت قطاعات اقتصادية كبيرة، من بنوك وول ستريت إلى شركات التجارة الإلكترونية، بتجربة العملات الرقمية، تكشف التحقيقات صورة مختلفة تمامًا، بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز.

ورغم انتشار العملات المشفرة في التيار العام، فقد تدفق ما لا يقل عن 28 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية إلى منصات التداول خلال العامين الماضيين، بحسب تحقيق للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) وصحيفة نيويورك تايمز و36 مؤسسة إعلامية حول العالم. تتبع التحقيق الأموال إلى قراصنة ولصوص ومبتزين ومحتالين يمتد نشاطهم من كوريا الشمالية إلى مينيسوتا وميانمار، حيث أظهرت التحليلات مرارًا أن هذه المجموعات تستخدم أكبر منصات التداول في العالم لتحويل الأموال إلى بتكوين وإيثريوم وغيرها.

وتصدرت منصة Binance، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية عالميًا، قائمة المنصات التي استقبلت هذه الأموال القذرة. وقد شاركت في صفقة بقيمة ملياري دولار مع شركة ترامب للعملات المشفرة في مايو/أيار الماضي. كما تدفقت أموال مشابهة إلى ثماني منصات رئيسية أخرى، بينها OKX، التي توسّع حضورها داخل الولايات المتحدة. وتقول جوليا هاردي، الشريكة المؤسسة لشركة zero Shadow للتحقيق في الجرائم الرقمية إن جهات إنفاذ القانون عاجزة عن التعامل مع هذا الكم الهائل من الأنشطة غير القانونية في هذا المجال. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع.

من الأسواق السوداء إلى الاستثمارات الرسمية

في بداياتها، جذبت العملات الرقمية اللصوص وتجار المخدرات بفضل السرعة والسرية، وأصبحت وسيلة مثالية لغسل الأموال، إذ مكّنت بيتكوين الأسواق السوداء من بيع المخدرات والسلع المحظورة عبر الإنترنت. لكن الصناعة اليوم نمت بشكل هائل وأصبحت أكثر احترافًا، مع تداولات قانونية بمليارات الدولارات يوميًا.

ورغم تعهد المنصات الكبرى بملاحقة المجرمين، إلا أن سجلها لا