صنعاء البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية

يمنات – صنعاء

ألزم البنك المركزي بصنعاء المؤسسات المالية في مناطق السيطرة بمطابقة أصل هوية العميل مع بيانات الحوالة أو المعاملة المالية، مع استيفاء نسخة منها، وفق التعليمات والسقوف المالية المحددة في المنشور الدوري رقم (6) لسنة 2021م وتعديلاته.

وأوضح البنك أن الوثائق المعتمدة تشمل البطاقة الشخصية بالرقم الوطني، أو جواز السفر، أو البطاقة العائلية، أو بطاقة الضمان الاجتماعي، أو رخصة القيادة، في حال كان العميل شخصاً طبيعياً، فيما يُشترط السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً.

كما منع البنك قبول أي وثيقة هوية منتهية الصلاحية أو استمارة استبيان لتنفيذ أي معاملة مالية.