السجن 5 سنوات والإبعاد للملياردير الهندي أبو صباح

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني الشهير باسم «أبو صباح» ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد عن الإمارات، فضلاً عن مصادرة 150 مليون درهم متحصلة من الجرائم المرتكبة وأجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وانتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها خلال مرحلة التقاضي اللاحقة.

وشملت الاتهامات التي وجهت للمتهمين حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فضلاً عن التهمة الرئيسة وهي غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، وتفاوتت الأحكام بين السجن خمس سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد لعدد من المتهمين، فيما عوقب آخرون بالحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم.

وأحالت شرطة دبي الواقعة إلى النيابة العامة في شهر ديسمبر الماضي، التي أحالتها بدورها إلى محكمة الجنايات التي باشرت النظر فيها بداية من شهر يناير من العام الحالي لتصدر فيها الحكم الابتدائي أمس (الخميس).

وشملت قائمة المتهمين رجل الأعمال المعروف، إضافة إلى أفراد وشخصيات اعتبارية (شركات) اتهموا بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وجرى ضبطهم بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.

وتمت إدانة بعض المتهمين غيابياً، وآخرين حضورياً أمام المحكمة فيما شملت الأحكام شخصيات اعتبارية تتضمن 3 شركات بتغريم كل منها 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يملكها المتهمون محل الجريمة وقدرها 150 مليون درهم، ومصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإبعاد المتهمين المدانين عن الدولة.

يذكر أن رجل الأعمال الهندي بالويندر سينج ساهني، الشهير بـأبو صباح، يمتلك شركة «آر إس جي» الدولية، المتخصصة في إدارة الممتلكات، عبر العديد من الفروع في الإمارات والكويت والهند والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رجل الأعمال الهندي نجح في استدراج العديد من المستثمرين الباحثين عن الثراء السريع، تحت ما يعرف بـ«المطور الناجح»، حيث أخذ أموالهم بحجة شراء السيارات الفارهة، ولوحات السيارات النادرة باهظة الثمن.