الجزائر 400 سجل وهمي تكبد الخزينة 92 مليار دينار
كشف تفكيك شبكة إجرامية منظمة متخصّصة في التزوير واستعمال المزوَّر والتهرّب الضريبي وتبييض الأموال في الجزائر حجمَ الأضرار التي تُلحقها المعاملات التجارية الوهمية بالموارد المالية للدولة، بعدما أفضت التحقيقات إلى الكشف عن استغلال أكثر من 400 سجل تجاري صوري في معاملات وهمية، قُدّرت الأضرار المالية الناجمة عنها بأكثر من 92 مليار دينار.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× كم عدد السجلات التجارية الصورية التي تم استغلالها في معاملات وهمية في الجزائر؟ كم بلغت الأضرار المالية الناجمة عن المعاملات التجارية الوهمية التي كشفت عنها التحقيقات في الجزائر؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وتعيد القضية، التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، تسليط الضوء على أهمية الرقابة على المعاملات التجارية، بالتزامن مع اعتماد وزارة التجارة منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بعض الملفات الاقتصادية ورصد المؤشرات غير الاعتيادية.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لمديريتها الفرعية للاتصال، بأنّ المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من إطاحة أعضاء الشبكة، عقب تحريات دقيقة ومعمقة شملت المعاملات المالية المرتبطة بنشاطها، وكشفت عن الأساليب التي اعتمدها أفرادها لتضليل أجهزة الرقابة، من خلال استغلال سجلات تجارية صورية في إنجاز معاملات وهمية، وتدوير مبالغ مالية ضخمة خارج مسارها القانوني.
ومن أبرز ما كشفته القضية استخدام أكثر من 400 سجل تجاري صوري في معاملات وهمية، وهو ما يطرح مسألة مراقبة حقيقة النشاط التجاري للمؤسسات، والتحقق من مدى تطابق المعاملات المصرّح بها مع نشاطها الفعلي، كما تُبرز القضية
ارسال الخبر الى: