تقرير يكشف استراتيجية الحوثيين للالتفاف على العقوبات عبر تغيير أسماء الشركات والمسارات المالية
44 مشاهدة
صدى الساحل - متابعات
أعادَت مليشيا الحوثي الإرهابية، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، تشكيل منظومتها المالية والتجارية عبر شبكة معقدة من الشركات والوسطاء وشركات الصرافة، في محاولة للإفلات من العقوبات الأميركية وضمان استمرار تدفق الأموال اللازمة لتمويل أنشطتها العسكرية.ووفق تقرير نشرته وكالة «شيبا إنتليجنس»، تعتمد المليشيا على مسارات مالية وتجارية متعددة تمر عبر سلطنة عُمان والعراق، وتستخدم في تحويل الأموال وتجارة النفط الإيراني وتنفيذ عمليات شراء من الخارج، مع اتخاذ إجراءات لإخفاء هوية المستفيد النهائي ومنع ربط المعاملات بصورة مباشرة بالحوثيين.
وأشار التقرير إلى أن الجماعة لجأت إلى تأسيس شركات جديدة بأسماء أشخاص لا تبدو لهم صلات معلنة بها، قبل توظيف تلك الكيانات في استيراد السلع وتسوية المدفوعات مع الموردين الأجانب وإعداد الوثائق التجارية المرتبطة بشحنات حساسة، بما يتيح لها الالتفاف على القيود المفروضة على الكيانات المدرجة أو المرتبطة بها.
ويكشف هذا الأسلوب، بحسب التقرير، عن انتقال مليشيا الحوثي من استخدام قنوات مالية مكشوفة إلى منظومة أكثر مرونة تعتمد على تغيير الواجهات التجارية والوسطاء بصورة مستمرة كلما تعرضت إحدى حلقاتها للعقوبات أو التدقيق.
وتقوم الآلية على فصل مصدر الأموال عن الجهة المستفيدة، بحيث تنتقل الموارد عبر شركات وتجار نفط ومكاتب صرافة ووسطاء قبل وصولها إلى الجهات التي تتولى تمويل المشتريات والأنشطة العسكرية.
وتمنح هذه الشبكة المليشيا قدرة أكبر على إخفاء اسمها عن المستندات المصرفية والتجارية، الأمر الذي يعقّد عمليات تتبع حركة الأموال ويصعّب تحديد مسارها الكامل، خصوصاً عندما تتوزع المعاملات بين أكثر من دولة وكيان تجاري.
ويؤدي كل من عُمان والعراق، وفق التقرير، دوراً مختلفاً في هذه المنظومة؛ إذ تمثل عُمان قناة للوصول إلى الأسواق الدولية والخدمات المالية والوثائق التجارية، بينما ترتبط المسارات الموجودة في العراق بشبكات النفط والوسطاء المتصلين بإيران والجماعات المسلحة المدعومة منها.
وشدد التقرير على أن الإشارة إلى استخدام شركات مسجلة في البلدين لا تعني بالضرورة تورط الحكومتين أو القطاع التجاري فيهما، موضحاً أن الشبكة تعتمد أساساً على استغلال القنوات التجارية والمالية المشروعة لإخفاء المستفيد الحقيقي
ارسال الخبر الى: